Un grupo de periodistas de República Dominicana ha iniciado una investigación centrada en los viajes y posibles negocios del exministro José Luis Ábalos, en el contexto del caso Koldo, que involucra movimientos de dinero en efectivo y conexiones empresariales sin rastro bancario. Este trabajo está siendo coordinado por el Periódico Panorama, que colabora con un medio español para contrastar la información.
La investigación, que se encuentra en fase de recopilación de datos, tiene como objetivo analizar los vínculos de Ábalos y Koldo García en el territorio dominicano, centrándose especialmente en los movimientos financieros y en los contactos establecidos en el país caribeño. Según ha informado Confidencial Digital, el equipo periodístico busca documentar testimonios y documentos que ya están incorporados a la causa judicial en España, particularmente aquellos relacionados con pagos en efectivo.
Investigación con apoyo internacional
El proyecto busca consolidar una colaboración estable con un medio español para reforzar la verificación de los datos y ampliar el alcance de la investigación. Las fuentes consultadas indican que el trabajo se centra en contrastar información sobre viajes, operaciones económicas y contactos empresariales detectados en República Dominicana. Este enfoque es clave, ya que la investigación se adentra en la posible utilización del país como punto de conexión dentro de la trama del caso Koldo.
Los investigadores han encontrado ya elementos que sitúan a República Dominicana en el radar de la investigación judicial. Entre las evidencias se encuentran declaraciones que sugieren la entrega de dinero en efectivo al entorno de Koldo García en el país, así como viajes relacionados con contactos empresariales. Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) también han documentado desplazamientos internacionales, incluyendo visitas a Punta Cana, que están bajo análisis en el marco de la relación económica entre Ábalos y su exasesor.
Pagos en efectivo y escasa visibilidad del caso
Uno de los aspectos que suscita mayor interés es la posible existencia de pagos en efectivo realizados fuera de España, lo cual complicaría su trazabilidad. Hasta el momento, dos testimonios incorporados a la causa han confirmado que se realizaron entregas de dinero en República Dominicana, lo que refuerza la hipótesis de que parte de las operaciones económicas de la trama se gestionaban fuera del circuito bancario. Los investigadores están evaluando si estos movimientos están relacionados con comisiones derivadas de contratos públicos, que constituyen una de las líneas principales del caso.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso tiene una escasa presencia en el debate público dominicano. Esto ha llevado a algunos sectores a intentar minimizar la asociación del país con prácticas de opacidad financiera, temiendo que se proyecte una imagen de paraíso fiscal en el ámbito internacional.
El reportaje en desarrollo podría ampliarse en las próximas semanas con nuevos datos y testimonios. La investigación se propone documentar con precisión el alcance de las conexiones internacionales del caso Koldo, en un momento en que la causa sigue avanzando en los tribunales españoles y se estudian nuevas líneas sobre el origen y destino del dinero.
